Problem Terrorlisten: Mit Conpanion ab sofort auf der sicheren Seite

Seit den Anschlägen vom 11.September 2001 existieren weltweit umfangreiche Terrorlisten, u. a. erstellt von den USA, der EU und den Vereinten Nationen, die Unternehmen national und international vor enorme Herausforderungen stellen. Diese Listen verzeichnen über eine Million Personen, Organisationen und Unternehmen, mit denen keine Geschäftsbeziehungen mehr unterhalten werden dürfen. Genauso ist jeglicher Kontakt untersagt. Gemeinsames Ziel aller nationalen und internationalen Gesetzgebungen ist, dem Terror die wirtschaftliche Grundlage zu entziehen. In Deutschland ist diese Anforderung im Außenwirtschaftsgesetz geregelt und bezieht sich nicht nur auf den Export sondern explizit auch auf Geschäftskontakte im Inland.

Die Konsequenzen bei einem möglichen Verstoß sind hart: Es drohen Geldstrafen bis zu 500.000 Euro sowie Freiheitsstrafen zwischen 2 und 15 Jahren für den verantwortlichen Vorstand bzw. die Geschäftsführung. Zwar haben z. B. US-amerikanische Listen in Europa keine Rechtskraft - international agierende Unternehmen können es sich jedoch nicht leisten, sie zu missachten.

Die Sicherheitsanforderungen und das eigene Interesse gebieten es Unternehmen daher, alle Geschäftskontakte und Mitarbeiter sorgfältig mit den Terrorlisten abzugleichen. Die dafür relevanten Daten sind für mögliche Außenprüfungen der Behörden rechtssicher dokumentiert und archiviert aufzubewahren. Hier stehen Unternehmen vor ernsthaften organisatorischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Conpanion bietet daher gezielte und leistungsstarke Unterstützung an. Hier eine Auswahl unserer Leistungen:

• 60-minütige Themeneinführung und Briefing für Geschäftsführung/Vorstand und leitende Angestellte, mit dem Schwerpunkt rechtliche Grundlagen sowie Rechtsfolgen und mögliche Lösungsszenarien
• Vollständige Analyse Ihres grundsätzlichen Handlungsbedarfs oder Bereitstellung eines dafür erprobten Vorgehensmodells inklusive individueller Anpassung als Entscheidungsgrundlage
• Beratung/Erstellung von Dokumentations- und Archivierungsrichtlinien
• Definition eines schlanken Organisationskonzepts inklusive Eskalationsprozeduren für den Alarmfall
• Angepasster Organisationsaufbau, z. B. durch die Einführung eines Außenhandelsverantwortlichen
• Auswahl geeigneter Prüfwerkzeuge und -verfahren für den Terrorlistenabgleich
• Auf Wunsch rechtliche Begleitung bei der Planung, Entscheidung und Umsetzung durch renommierte Juristen

Wir geben unseren Kunden das Leistungsversprechen, diese wichtige Complianceanforderung mit geringst möglichem Aufwand und Kosten definieren und umsetzen zu können. So erfüllen Unternehmen die rechtliche Konformität im Sinne des Außenwirtschaftsgesetzes und vermeiden enorme finanzielle Haftungsrisiken bei gleichzeitig optimaler Wirtschaftlichkeit.

Bernd Lehmann steht Ihnen für Ihre Fragen zu diesem Thema oder für ein persönliches Briefinggespräch gerne zur Verfügung. Rufen Sie uns an oder senden sie einfach eine E-Mail an info@conpanion.com

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